Положение о Комитете по стратегии Совета директоров АО «РЭС»
Функции комитета
- Определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества.
- Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках бизнес-плана Общества.
- Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния.
- Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности.
- Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям АО «РЭС»
Функции комитета
- Выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу в области кадровой политики.
- Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества.
- Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества.
- Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества.
- Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.
Положение о Комитете по инвестициям и надежности Совета директоров АО «РЭС»
Функции комитета
- Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, утвержденных Советом директоров по инвестиционной и производственной программам в рамках бизнес-плана Общества.
- Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов.
- Анализ деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям.
- Анализ деятельности Общества по вопросам развития и реализации дополнительных услуг.
- Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «РЭС»
Функции комитета
- Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки.
- Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления.
- Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора.
- Надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.
- Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.