Комитеты Совета директоров

Комитет по стратегии Совета директоров АО «РЭС»

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров АО «РЭС»

Функции комитета

1. Определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества.
2. Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках бизнес-плана Общества.
3. Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния.
4. Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности.
5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «РЭС»

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям АО «РЭС»

Функции комитета

1. Выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу в области кадровой политики.
2. Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества.
3. Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества.
4. Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества.
5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

Комитет по инвестициям и надежности Совета директоров АО «РЭС»

Положение о Комитете по инвестициям и надежности Совета директоров АО «РЭС»

Функции комитета

1. Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, утвержденных Советом директоров по инвестиционной и производственной программам в рамках бизнес-плана Общества.
2. Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов.
3. Анализ деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям.
4. Анализ деятельности Общества по вопросам развития и реализации дополнительных услуг.
5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

Комитет по аудиту Совета директоров АО «РЭС»

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «РЭС»

Функции комитета

1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки.
   
2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления.
3. Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора.
   
4. Надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.
   
5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.