В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.
К функциям Корпоративного секретаря Общества относится:
- организация взаимодействия между Обществом и акционером по корпоративным вопросам;
- формирование повестки заседаний Совета директоров, рассылка материалов для проведения заседания членам Совета директоров, сбор опросных листов и подведение итогов голосования;
- организация проведения заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- ведение протоколов заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами и структурными подразделениями Общества;
- организация подготовки и представления документов по запросам членов Совета директоров и акционеров;
- контроль за полнотой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров;
- организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;
- контроль за принятием и исполнением корпоративных процедур в Обществе.
13.05.2021 решением Совета директоров Общества Корпоративным секретарем АО «РЭС» избрана Смирнова Елена Олеговна (протокол № 16)
| Смирнова Елена Олеговна |
|
Родилась в 1984 году.
Образование – высшее. В 2007 году окончила Томский государственный университет, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист.
С 2021 года занимает должность директора по правовым и корпоративным вопросам АО «РЭС».
|
Контакты:
Адрес: г. Новосибирск, ул. Якушева, дом 16А, БЦ «ТРИУМФ», каб. 1110
Тел.: (383) 289-45-85
Факс: (383) 289-39-59
На период временного отсутствия Корпоративного секретаря Общества (командировка, отпуск, болезнь, увольнение Корпоративного секретаря) его функции осуществляет лицо, уполномоченное на это решением Совета директоров Общества (исполняющий обязанности Корпоративного секретаря).
Лицо, исполняющее обязанности Корпоративного секретаря, наделяется всеми правами и обязанностями Корпоративного секретаря Общества, предусмотренными Уставом иными внутренними документами Общества.
15.05.2018 решением Совета директоров Общества И.О.Корпоративного секретаря АО «РЭС» избрана Бородина Анна Игоревна (протокол № 27).
| Бородина Анна Игоревна
|
|
Родилась в 1984 году.
Образование – высшее. В 2007 году окончила Омский государственный педагогический университет по специальности юриспруденция.
В 2013 году окончила Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, квалификация – магистр по направлению подготовки юриспруденция (корпоративное право).
В рамках повышения квалификации пройдены курсы:
- в ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ» по программе - Корпоративное право: реформа Гражданского кодекса РФ и анализ судебной практики, 2018 год;
- в Юридическом институте "М-Логос" по программе - Корпоративное право: реформа корпоративного законодательства, судебная практика и сопровождение корпоративных процедур, 2022 год.
С 2017 года работает в АО «РЭС», на данный момент занимает должность начальника
отдела корпоративного управления.
|
Контакты:
Адрес: г. Новосибирск, ул. Якушева, дом 16А, БЦ «ТРИУМФ», каб. 512
Тел.: (383) 289-45-22
Факс: (383) 289-39-59